Ihr Beratungsteam für

 - Compliance

-  Datenschutz

-  Geldwäscheprävention

-  Whistleblowing

Wir bieten:

- Erstberatung

- Risikoanalyse

- Errichtung eines

  Compliance-Management-Systems

- Schulungen

- Einführungsseminare

- Datenschutzbeauftragter

- Geldwäschebeauftragter

- Compliancebeauftragter

Weitere Leistungen bieten wir über

• das TEAM durch die CARMAO GMBH als Partner in den Bereichen IT-Security und IT-Risikomanagement. Durch die Möglichkeit der Konzeption der IT auf der Grundlage aktueller IT-Sicherheitsstandards, aber auch der Sicherung und Auswertung von Daten nach forensich relevanten Standards, erweitert der Partner CARMAO GMBH die Möglichkeiten des Teams.

• durch eine Kooperation mit ARGOS-Compliance hatt sich das Complianceberater.team im Bereich der Sanktionslistenprüfung verstärkt. Durch ARGOS-Compliance wird hierbei eine Software zur Verfügung gestellt, mit der die vorgeschriebenenen Vergleiche aller Geschäftskontakte gegen bestimmte Namenslisten, auch Sanktionslisten genannt, in denen diejenigen Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen gelistet sind, mit denen Geschäftskontakte strikt verboten sind. Zugleich werden die Prüfungen ordnungsgemäß dokumentiert.

Ihr COMPLIANCEBERATER.TEAM

Am 18.05.2020 hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz in einer neuen Version veröffentlicht. Die Hinweise wurden der Rechtslage zum 01.01.2020 angepasst.

-> zur BaFin-Seite