Die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 sowie 2580/2001) verpflichten jeden Unternehmer zu umfangreichen Prüfmaßnahmen zur Vermeidung verbotener Geschäftskontakte.
Diese sogenannten Sanktionlisten werden unter anderem von der EU zur Verfügung gestellt und sind mit den ausländischen und inländischen Geschäftskontakten regelmäßig abzugleichen, um zu
verhindern, dass mit einer Person, einer Organisation, Vereinigung oder einem Unternehmen ein Geschäftskontakt eingegangen, oder fort gesetzt wird.
Diese Aufgabe übernimmt auf Wunsch die Software ARGOS 3 - Sanktionslistenprüfung für die Kunden des COMPLIANCEBERATER.TEAM. Dabei werden die aktualisierten Sanktionslisten regelmäßig von
ARGOS-COMPLIANCE zur verfügung gestellt.
Als eigenständige Software können dabei die Kundendaten entweder im Wege einer Eingabemaske als Einzelprüfung geprüft werden, oder im Wege von Datein (Listen) geprüft werden.
Das COMPLIANCEBERATER.TEAM vermittelt in geeigneten Fällen gerne einen Kontakt:
Markus & Micheal Fischer GbR
Asternweg 11
355447 Reiskirchen
Telefon: +49 157 526 256 51
Telefax: +49 6408 64164
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